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九卅真人娱乐app - 深圳光峰科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

更新时间:2020-01-08 10:48:55  点击数:3954

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九卅真人娱乐app,证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2019-024

深圳光峰科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知已于2019年10月11日以书面形式发出,会议于2019年10月14日在公司会议室召开,本次会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长李屹先生主持,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于《深圳光峰科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中确定的1名激励对象被取消激励对象资格,公司于2019年10月14日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》,对股权激励计划激励对象人数进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由170人调整为169人,限制性股票总量550万股及首次授予的限制性股票数量440万股保持不变。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2019年第六次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2019年第六次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容参见公司2019年10月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2019-026)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

(二)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2019年第六次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2019年10月14日为授予日,授予价格17.5元/股,授予169名激励对象440万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容参见公司2019年10月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-027)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

三、上网公告附件

1、《独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2019年10月15日